A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, ou em resumo, a SEC, congelou a Binance com etapas específicas para obter controle sobre os ativos da Binance.US, a divisão americana da maior bolsa de criptomoedas do mundo. Este movimento foi divulgado em uma ordem de restrição arquivada recentemente.
Em uma ação legal movida em 5 de junho, a SEC iniciou um processo contra a Binance, Changpeng Zhao (CZ) e Binance.US, alegando violações das leis de valores mobiliários dos EUA. Além disso, o órgão regulador alegou que a Binance.US havia misturado fundos de clientes com uma entidade sob o controle de CZ. No mesmo processo, a SEC forneceu uma lista de dez criptomoedas, incluindo Solana (SOL) e Cardano (ADA), que considera valores mobiliários.
SEC congela Binance: é uma batalha legal
Em um desenvolvimento notável em relação ao movimento em que a SEC congelou a Binance, o documento arquivado enfatizou a necessidade da ordem de restrição para efetivamente congelar os ativos da bolsa, mantendo assim o estado atual das coisas e impedindo que os fundos se dissipem ou sejam transferidos para outra jurisdição. Essa medida protege a capacidade do tribunal de conceder alívio por meio de restituição, juros de pré-julgamento e penalidades civis. De acordo com o documento arquivado,
“Os réus BAM Management e BAM Trading e os servidores de seus agentes, funcionários, procuradores e pessoas em acordo ativo (….) , cessão, dissipação, ocultação ou outras alienações de qualquer um de seus fundos ou outros ativos ou coisas de valor (…).”
Além disso, o processo por meio do qual a SEC congela a Binance é possível, destacando que a BAM Trading deve assumir o controle exclusivo sobre os fundos dos clientes dentro de cinco dias após a aprovação do tribunal. O principal objetivo da SEC é revogar a autorização e o envolvimento da Binance e do CEO Zhao em quaisquer transferências ou saques futuros de ativos pertencentes a clientes dos EUA. O arquivamento também diz que,
“garantir que nem o Réu Binance, nem o Réu Zhao, nem qualquer uma das Entidades da Binance obtenha posse, custódia ou controle sobre os Ativos do Cliente, inclusive sendo designado como titular de uma conta ou signatário de qualquer conta de carteira detentora de Ativos do Cliente sem primeiro obter licença do Tribunal”
Além das medidas mencionadas, o documento arquivado solicita que a Binance.US execute uma transferência de todos os ativos de criptomoeda para uma carteira alternativa, utilizando novas chaves privadas e de administração. Além disso, a comissão estipula que esses novos detalhes da carteira não devem ser compartilhados com Binance, CZ ou entidades afiliadas. Espera-se que essa transição seja finalizada em um período de 30 dias a partir da emissão da ordem de restrição pelo tribunal.
Após a aprovação, o CEO e o CFO da Binance.US deverão fornecer consentimento por escrito para quaisquer transferências que excedam o limite de US$ 100.000. Além disso, a Binance.US pode ter permissão para transferir seu serviço de apostas para BitGo ou Aegis, sujeito ao cumprimento das condições estabelecidas pela SEC.
Após as alegações da SEC, a Binance.US utilizou sua conta oficial no Twitter para apresentar sua perspectiva. Em um tweet, a divisão americana de câmbio de criptomoedas expressou que o pedido de liminar era injustificado. Além disso, a Binance.US expressou sua decepção com o desenrolar da situação.
Esta tarde, a SEC apresentou uma moção buscando um TRO e liminar contra https://t.co/AZwoBOgsqS tentando, entre outras coisas, congelar https://t.co/AZwoBOgsqS ativos corporativos. Os ativos do usuário permanecem seguros e protegidos e a plataforma continua totalmente…
— Binance.US (@BinanceUS) 6 de junho de 2023
Em uma resposta adicional, CZ, o CEO da Binance, foi ao Twitter para esclarecer o que significa “SEC freeze Binance”, bem como as ações da SEC, enfatizando que as ações regulatórias pertencem exclusivamente à Binance.US e não à Binance.com. A CZ procurou tranquilizar a comunidade de criptomoedas de que seus fundos permaneceram seguros em meio aos desenvolvimentos em andamento.
Esclarecimento: isso só pode afetar https://t.co/hSHrrlF7o7SE concedido pelo tribunal.
NÃO afeta https://t.co/9rMMAmc1G9. Os fundos são #SAFU https://t.co/Xedzc0tyuM
— CZ Binance (@cz_binance) 6 de junho de 2023
Por que o governo toma tais ações?
A SEC congela a Binance, ok, mas por que exatamente essa comissão faz essas coisas? A SEC dos EUA é responsável por fazer cumprir as leis contra a manipulação de mercado para garantir mercados financeiros justos e transparentes. Por meio de investigações rigorosas e ações legais, a SEC visa detectar, dissuadir e punir indivíduos ou entidades envolvidas em práticas manipulativas que atentam contra a integridade do mercado.
Ao tomar medidas decisivas, como congelamento de ativos e ações judiciais, a SEC demonstra seu compromisso em manter condições equitativas, proteger os investidores e defender a integridade do sistema financeiro diante de supostas violações. Afinal, talvez a SEC congelar a Binance e outras empresas quando necessário não seja realmente uma coisa ruim para o público. E se você quer saber o que mais a SEC pode fazer, confira esta história onde explicamos por que a SEC não quer que Elon Musk tuite…
Source: SEC congela Binance: órgão regulador dos EUA buscando controle