A Binance processada por notícias da CFTC abalou o mundo das criptomoedas. Então, por que a CFTC está cobrando da Binance?
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação contra o CEO da Binance, Changpeng Zhao, e seu império de criptomoedas, alegando que eles violaram as leis de negociação e derivativos dos EUA. A agência afirma que a Binance ajudou traders dos EUA a acessar sua plataforma, apesar de não operar nos EUA.
A denúncia, apresentada na segunda-feira, acusa a Binance de ter um “programa de conformidade ineficaz” e “conscientemente” quebrando a lei. O processo também acusa o ex-chefe de conformidade da Binance, Samuel Lim, por supostamente “auxiliando e incentivando as violações da Binance por meio de conduta intencional que prejudicou o programa de conformidade da Binance”.
Conversas internas trazidas à tona por uma reportagem do The Wall Street Journal no início deste mês também são abordadas no processo. O relatório alegou que a Binance instruiu seus clientes nos EUA a usar redes privadas virtuais (VPNs) para ocultar suas localizações para negociar na plataforma. A Binance.US, que opera como uma entidade separada, é a plataforma pela qual os clientes americanos da Binance acessam seus serviços.
Binance é processada pela CFTC e Zhao tem que proteger seu império
A resposta da Binance ao processo foi uma postagem no blog da empresa em que Zhao disse que “a reclamação parece conter uma descrição incompleta dos fatos e não concordamos com a caracterização de muitos dos problemas alegados na reclamação”. No entanto, a resposta à Binance processada pelas notícias da CFTC no blog não continha negações específicas das reivindicações do processo.
O processo reflete uma repressão federal mais ampla à criptomoeda após o colapso da FTX. A Binance já havia se oferecido para resgatar a FTX, mas Zhao retirou a oferta no dia seguinte. A FTX então pediu falência, o que abalou os investidores que retiraram seu dinheiro da FTX. No ano passado, a Federal Trade Commission começou a investigar várias empresas criptográficas para possível má conduta.
Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários deu um tapa na bolsa de criptomoedas Kraken com um Multa de US$ 30 milhões por supostamente vender títulos não registrados em fevereiroe na semana passada, a SEC processou o fundador da Tron, Justin Sun, por seus esquemas de criptografia junto com as oito celebridades que ele pagou para promovê-los.
“A confiança da Binance em um labirinto de entidades corporativas para operar a plataforma Binance é deliberada; ele foi projetado para ocultar a propriedade, o controle e a localização da plataforma Binance”, afirma o processo. “A Binance é tão eficaz em ofuscar sua localização e as identidades de suas empresas operacionais que até confundiu seu próprio Diretor de Estratégia”.
O presidente da CFTC, Rostin Behnam, alertou que “isso deve ser um aviso para qualquer pessoa no mundo dos ativos digitais de que a CFTC não tolerará a evasão intencional da lei dos EUA“. Transmitiremos a você mais notícias da Binance processadas pela CFTC à medida que as atualizações sobre o assunto chegarem.
