A Binance, a maior troca de criptomoedas do mundo, está negociando com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) para eliminar uma provisão importante de supervisão de seu acordo de liquidação de 2023. De acordo com um relatório da Bloomberg citando fontes familiarizadas com as discussões, o DOJ está avaliando se deve remover o requisito de um monitor de conformidade independente que foi imposto à empresa. O monitor decorre de uma liquidação de US $ 4,3 bilhões alcançada com o Departamento de Justiça em novembro de 2023, após alegações de lapsos graves de conformidade. Isso incluiu salvaguardas inadequadas anti-lavagem de dinheiro, violações de sanções e falhas em se registrar como um negócio de serviços de dinheiro. A supervisão de três anos se aplica especificamente às operações globais da Binance e não se estende à sua afiliada, Binance.us, que funciona como uma entidade legal separada. Se aprovado, o levantamento do monitor aliviaria significativamente os encargos regulatórios da Binance, permitindo que ele opere com um escrutínio externo reduzido. A mudança potencial alinha com uma tendência aparente do Departamento de Justiça para reduzir ou rescindir monitores independentes em casos selecionados, embora a extensão total dessa mudança permaneça incerta. Os líderes corporativos frequentemente criticam os monitores como caros e operacionalmente perturbadores, argumentando que dificultam a eficiência dos negócios. A Bloomberg observou que pelo menos três outras empresas importantes negociaram com sucesso isenções de monitoramento prolongado: conglomerado de mineração suíça Glencore Plc, grupo bancário britânico NatWest Group Plc e australiana naval naval naval Austal Ltd. Esses precedentes poderiam prender a caixa da binância, pois a busca para concluir a conclusão dos períodos. Os desenvolvimentos ocorrem contra um cenário de momento regulatório favorável para o setor de criptomoedas sob o governo Trump. Desde que assumiu o cargo, o presidente Trump defendeu políticas pró-indústria, incluindo a assinatura da Lei Genius para regular os estábulos e apoiar a aprovação da Câmara de uma lei abrangente de estrutura de mercado e legislação sobre moeda digital (CBDC) do Banco Anti-Central (CBDC). Essas medidas visam fornecer estruturas mais claras para ativos digitais, promovendo a inovação e abordando riscos. As agências regulatórias também estão se adaptando a esse ambiente. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Paul Atkins, prometeu acabar com a “regulamentação por meio da execução”, prometendo orientações explícitas sobre tópicos emergentes como tokenização. Em um esclarecimento recente, a SEC declarou que os tokens de apostas líquidos geralmente não se qualificam como valores mobiliários, oferecendo alívio aos participantes das finanças descentralizadas. Enquanto isso, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) introduziu um novo caminho sob seu Programa de Conselho de Comércio, permitindo trocas de criptomoedas estrangeiras selecionadas para oferecer serviços a determinados clientes dos EUA. Esta iniciativa busca harmonizar a supervisão com a visão do governo para uma economia digital robusta. Os esforços da Binance para otimizar suas obrigações de conformidade ressaltam a relação em evolução entre empresas de criptografia e reguladores dos EUA. Como o setor antecipa mais clareza, essas negociações podem definir precedentes importantes para operações globais no espaço.
Source: Binance negocia a remoção do monitor de conformidade do DOJ
