Você pode estar se perguntando “Por que a Binance está sob investigação?” O fiasco do FTX está impactando a indústria de criptomoedas, e agora o site de troca de criptomoedas Binance está sob o radar das investigações.
Todos ficaram chocados com o colapso dessa bolsa de criptomoedas, que valia US$ 32 bilhões em fevereiro.
Em 11 de novembro, a FTX entrou com pedido de falência do Capítulo 11 porque não podia pagar as demandas de seus clientes preocupados. Como resultado, os reguladores começaram a investigar os negócios de Sam Bankman-Fried.
A maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume, Binance, é objeto de uma investigação, de acordo com um anúncio recente do regulador do mercado de Cingapura. Em 8 de novembro, Binance comprometido em comprar FTX; porém, no dia seguinte, retirou a oferta.
Binance está supostamente infringindo as leis que regem os serviços de pagamento.
Em 21 de novembro, a autoridade monetária de Cingapura declarou:
“O Departamento de Assuntos Comerciais iniciou a investigação contra a Binance por suspeita de violação da Lei de Serviços de Pagamento.”
O regulador mencionou a investigação em resposta a perguntas sobre se estava tratando a Binance.com e a FTX de maneira diferente.
Por que a Binance está sob investigação?
O inquérito das autoridades de Singapura vem como Changpeng Zhao, o CEO da Binanceestá se estabelecendo como o novo governante das criptomoedas após a queda de Bankman-Fried.
Zhao fez um anúncio notável sobre o estabelecimento de um fundo para ajudar empresas de criptomoedas que ficariam sem dinheiro devido à sua exposição ao FTX. Ele ainda não deu nenhuma informação sobre esse fundo.
Entre janeiro e agosto de 2021, segundo o regulador, a Binance foi alvo de diversas denúncias. Além disso, durante esse tempo, Binance’s a solicitação não licenciada do consumidor foi relatada em um grande número de regiões. A autoridade financeira de Cingapura citou a Binance por solicitar usuários de Cingapura sem permissão.
“Embora a Binance e a FTX não sejam licenciadas aqui, há uma clara diferença entre as duas, a Binance estava solicitando ativamente usuários em Cingapura, enquanto a FTX não. A Binance, de fato, chegou ao ponto de oferecer listagens em dólares de Cingapura.”
“Com relação ao FTX, não havia evidências de que ele estivesse solicitando especificamente usuários de Cingapura. As negociações em FTX também não podiam ser realizadas em dólares de Cingapura. Mas, como no caso de milhares de outras entidades financeiras e criptográficas que operam no exterior, os usuários de Cingapura puderam acessar os serviços FTX online”.
Afirmou que Binance tem que evitar atrair usuários de Cingapura. Como resultado, a empresa implementou vários controles, como o bloqueio geográfico de endereços IP de Cingapura e a remoção de seu aplicativo móvel das lojas de aplicativos de Cingapura.
“Essas medidas visavam demonstrar, sem sombra de dúvida, que a Binance havia parado de solicitar e fornecer serviços aos usuários de Cingapura. Caso a Binance decida agora desmantelar algumas dessas restrições, ela deve continuar a cumprir a proibição de solicitar usuários de Cingapura sem uma licença.”
A Binance optou por não responder. Uma porta-voz em A rua contou:
“Devido a obrigações de confidencialidade, não podemos comentar sobre isso.”
A investigação não está especificamente ligada à FTX, mas demonstra a pressão que os reguladores estão aplicando ao setor de criptomoedas à medida que os escândalos aumentam, resultando em enormes perdas para pequenos e grandes investidores.
Agora você sabe por que a Binance está sob investigação. O caso FTX é apenas a ponta do iceberg? Fique atento para se manter atualizado com os desenvolvimentos na ala da Binance. Para saber mais sobre como o FTX caiu, você pode ler nosso artigo intitulado Como o FTX entrou em colapso: o que aconteceu com a criptografia FTX? ou se você está se perguntando qual é a situação atual no processo da FTX, confira: A ação coletiva da FTX explicada
