Maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance suspende saques, negociações spot e depósitos devido a um “problema” que está tentando resolver.
“A análise inicial indica que o mecanismo de correspondência encontrou um bug em uma ordem de trailing stop (estranho)”, explicou Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance em um tweet e acrescentou que a empresa prevê uma reviravolta em duas horas.
Por que a Binance suspende saques e negociações à vista?
Quase 60% de todo o volume spot de criptomoedas é controlado pela Binance. Devido à ausência de comissões, também aumentou sua participação de mercado no volume spot de Bitcoin para mais de 90% nos últimos trimestres, de acordo com a Arcane Research.
Em resposta às notícias da Binance suspendendo saques, o Bitcoin caiu 1% para $ 27.649, enquanto o Ethereum caiu 2% para $ 1.751 antes de se recuperar um pouco.
Motor 1 está de volta online. Ainda precisa de mais tempo para fazer as reconciliações e para que outros motores se atualizem.
Tivemos um pouco de azar com esse bug. Nossos motores tiram instantâneos de hora em hora. Este bug aconteceu 57 min. Então, replay/reconciliação demora um pouco mais.
— CZ
Binance (@cz_binance) 24 de março de 2023
A empresa ainda não fez nenhum anúncio sobre a causa do ‘bug’, que está aumentando a desconfiança entre os usuários.
Binance sob escrutínio
O erro é particularmente significativo, pois um mês após a maior bolsa de criptomoedas do mundo parar de processar transferências em dólares, a Binance disse na semana passada que deixará de aceitar depósitos e saques em libras esterlinas.
O Departamento de Justiça também está investigando a troca de criptomoedas por possíveis violações de sanções e lavagem de dinheiro, de acordo com relatórios anteriores.
Segundo fontes, o inquérito foi lançado em 2018 e está concentrado no cumprimento da Binance das regras e sanções americanas contra lavagem de dinheiro. De acordo com duas das fontes, vários dos pelo menos seis promotores federais que trabalham no caso acham que as informações anteriormente adquiridas apóiam a tomada de medidas sérias contra a bolsa e a acusação de certos funcionários, incluindo o fundador Changpeng Zhao, de crimes. As fontes alegaram que outras pessoas pediram que levassem um tempo para considerar mais evidências.
A Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, também conhecida como MLARS, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington em Seattle e a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas estão todos envolvidos na investigação. De acordo com os regulamentos do Departamento de Justiça, o chefe do MLARS deve dar sua aprovação antes de registrar acusações de lavagem de dinheiro contra uma instituição financeira. Qualquer ação contra a Binance provavelmente exigiria a aprovação de altos funcionários do DOJ, bem como de líderes dos outros dois escritórios, de acordo com três indivíduos.
A indústria de criptomoedas severamente instável está brincando com fogo, já que o domínio da Binance no mercado pode ser reduzido se Zhao e Binance forem considerados culpados. Por causa da falha mais recente da bolsa concorrente FTX, seu controle se tornou mais forte, como explicamos recentemente: Após o colapso do FTX, a Binance está sob investigação
De acordo com as quatro fontes, os advogados de defesa da Binance no escritório de advocacia americano Gibson Dunn se reuniram recentemente com representantes do Departamento de Justiça. Uma das defesas da Binance é que um processo criminal devastaria o mercado cripto, que atualmente está passando por um declínio prolongado. De acordo com três das fontes, negociações judiciais em potencial foram discutidas.
Transferência de dinheiro não licenciada, conspiração para lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais são os supostos delitos que estão sob investigação, de acordo com as quatro pessoas. Segundo uma fonte com conhecimento do assunto, nenhuma acusação foi decidida oficialmente, mas Zhao e alguns outros executivos são considerados o foco do inquérito do governo. No final, o Departamento de Justiça pode decidir acusar a Binance e seus funcionários, elaborar uma resolução ou simplesmente encerrar o inquérito sem tomar nenhuma ação adicional.
O Wall Street Journal e a Bloomberg foram informados por um importante executivo da Binance no mês passado que a Binance antecipou o pagamento de multas para encerrar as investigações dos EUA sobre o negócio.
Como a Binance suspendeu as retiradas e negociações à vista hoje, os olhos estão novamente voltados para a empresa e, à medida que o medo aumenta no setor, a situação está se tornando mais difícil para a Binance no momento. Você pode ir ao site da Binance para verificar se a empresa corrigiu o problema em andamento no momento da sua leitura.
Source: Os usuários de cripto estão alarmados porque a Binance suspende retiradas e negociações à vista