O famoso mixer de criptomoedas Tornado Cash foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA na segunda-feira, proibindo os americanos de usar um negócio que a agência alega “lava os rendimentos de crimes cibernéticos”.
“Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos”, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira Brian Nelson disse em um comunicado.
O que é o mixer de criptografia Tornado Cash?
Ao combinar os tokens de um usuário com um conjunto de ativos de outros usuários na rede, os misturadores de criptografia destinam-se a ocultar os rastros de dinheiro. Eles vão além das limitações das plataformas de criptografia convencionais, obscurecendo ainda mais as identidades daqueles que fazem transações.
O governo alega que a criptomoeda Tornado Cash incentiva atividades ilegais, incluindo “facilitação de assaltos, esquemas de ransomware, fraude e outros crimes cibernéticos”, mesmo que outros usuários a usem apenas para proteger sua privacidade.
“Misturadores virtuais de criptomoedas que auxiliam criminosos são uma ameaça à segurança nacional dos EUA”, disse o Departamento do Tesouro.
O Tornado foi utilizado em vários roubos de criptomoedas bem conhecidos este ano, incluindo o roubo de tokens de US$ 615 milhões da Ronin, uma rede que suporta o jogo de tokens não fungíveis Axie Infinity, e um ataque de US$ 100 milhões à empresa americana Harmony. Especialistas em segurança conectaram ambos ao Lazarus Group, uma organização de hackers apoiada pelo governo norte-coreano.
Elliptic, uma empresa de análise de blockchain, descobriu que A criptomoeda Tornado Cash foi usada para lavar pelo menos US$ 1,5 bilhão em receitas de crimes como ransomware, hacking e fraude, bem como a totalidade US$ 100 milhões tomados da ponte Harmony em junho.
O Tornado Cash foi usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em dinheiro virtual desde sua criação em 2019, de acordo com uma estimativa significativamente maior do Tesouro dos EUA. O valor de todos os ativos digitais transmitidos via Tornado Cash é mostrado por esse número.
Para determinar a origem do dinheiro, várias ferramentas de análise de blockchain conseguiram “descombinar” a criptomoeda entregue por meio do Tornado. Por exemplo, a Elliptic afirma ter conseguido vincular várias novas carteiras de ether a criptomoedas retiradas da Harmony.
As medidas tomadas contra a criptomoeda Tornado Cash são uma continuação das penalidades impostas em maio de 2022 ao Blender.io, outro negócio conhecido.
“Os Estados Unidos continuarão a perseguir ações contra misturadores de criptomoedas que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam”, disse Antony J. Blinken, secretário de Estado, em um comunicado. declaração na segunda-feira.
A criptomoeda Tornado Cash e os endereços de carteira de criptomoedas que a acompanham foram adicionados à lista de “Nacionais especialmente designados” mantido pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC), uma agência fiscalizadora sob o controle do Tesouro. Agora que qualquer pessoa que use esses endereços de carteira pode estar sujeita a multas criminais, alguns proprietários de criptomoedas com boas intenções podem estar preocupados.
O Departamento do Tesouro declarou que todas as transações envolvendo qualquer propriedade ou participação em propriedade de pessoas designadas ou bloqueadas “por pessoas dos EUA ou dentro (ou em trânsito) dos Estados Unidos são proibidas, a menos que autorizadas por uma licença geral ou específica emitida pelo OFAC, ou isentas. ”
De acordo com Centro de moedas, uma organização sem fins lucrativos especializada em regulamentação de criptomoedas, decretar tal movimento pode ser um desafio para o governo e muito restritivo. Isso se deve ao fato de o Tornado Cash, um aplicativo de código aberto, não ser usado por um único indivíduo ou organização.
A ação parece ser a “sanção de uma ferramenta de caráter neutro e que pode ser usada para bons ou maus usos como qualquer outra tecnologia”. Coin Center escreveu.
Quem administra o tornado Cash?
Os protocolos de privacidade, de acordo com o cofundador do serviço de mixagem de moedas mais popular da Ethereum, estão defendendo o direito das pessoas à privacidade financeira. Desde que foi descoberto na semana passada que os hackers estavam usando o Tornado Cash para misturar ether roubado da exchange de ativos digitais Crypto.com, o mixer atraiu a atenção.
Ele permite que os usuários ocultem sua pegada digital no blockchain Ethereum. Roman Semenov, cofundador, afirmou em entrevista à CoinDesk que, como o protocolo se destina a ser autônomo e descentralizado, a empresa tem pouca influência sobre o que seus usuários fazem com ele.
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Source: Misturador de criptomoedas Tornado Cash é sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA
