O governo turco está preparando a legislação para conceder seu cão de vigilância do crime financeiro, o Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (Masak), a autoridade para congelar as contas de criptomoeda. De acordo com um relatório da Bloomberg citando pessoas familiarizadas com o assunto, a mudança faz parte de um esforço mais amplo para combater a lavagem de dinheiro e o crime financeiro. O projeto de legislação expandiria o mandato de lavagem de dinheiro (LBC) de Masak, permitindo congelar as contas bancárias tradicionais e de criptomoeda. Essas medidas são projetadas para se alinhar com as recomendações da Força -Tarefa de Ação Financeira (GAFI), um órgão intergovernamental que define os padrões globais para combater crimes financeiros. Espera -se que o projeto seja introduzido na Grande Assembléia Nacional, embora nenhum cronograma específico tenha sido anunciado. Se aprovado, a Masak seria capacitada para congelar ou fechar contas suspeitas de uso ilícito em sistemas de pagamento, instituições de dinheiro eletrônicas, bancos e trocas de criptomoedas. A agência também pode impor limites de transação ou carteiras criptográficas da lista negra ligadas à atividade criminosa. Um foco importante da legislação é reduzir o uso de “contas alugadas”, onde os criminosos pagam aos indivíduos que usem suas contas para atividades como jogos ilegais ou fraude financeira. Enquanto o governo está aumentando sua supervisão, o comércio e o investimento em criptomoedas permanecem legais na Turquia e, a partir de outubro, os lucros não estão sujeitos a tributação. O Ministério das Finanças também está preparando novas regras que exigiriam trocas de criptografia para coletar informações detalhadas sobre a fonte e o objetivo das transações, além de introduzir limites para transferências de stablecoin. Isso segue outras ações regulatórias recentes. Em julho, o Capital Markets Board (CMB), um principal regulador financeiro da Turquia, anunciou que havia bloqueado o acesso a várias plataformas que oferecem serviços de ativos digitais “não autorizados”. As plataformas bloqueadas incluíam panquecas, uma troca descentralizada. O aumento do foco regulatório coincide com o aumento da adoção de criptografia no país, uma tendência observada no índice de adoção de criptografia global de Chainesisis de setembro. Esse crescimento é apoiado pelas plataformas de varejo centralizadas e pela crescente disponibilidade de serviços institucionais de criptografia. Um fator primário para essa adoção tem sido a acentuada depreciação da lira turca, que está em declínio desde 2018 em meio a uma crise financeira marcada por altos custos de inflação e crescente empréstimo. À medida que o valor da Lira caiu, muitos cidadãos se voltaram para os estábulos e o bitcoin de dólares como lojas alternativas de valor. Para ilustrar a escala do declínio da moeda, um bitcoin valia cerca de 100.000 lira turca em 2020. Hoje, o mesmo bitcoin está avaliado em mais de 4,6 milhões de lira, uma figura que reflete a apreciação de preços do Bitcoin e a depreciação acentuada da Lira.
Source: Masak da Turquia para ganhar poder para congelar contas criptográficas
