O governo dos EUA quer tomar medidas contra as criptomoedas: a nova estrutura de fiscalização do Departamento de Justiça mostra como as autoridades desejam evitar o uso indevido de criptomoedas por criminosos e terroristas.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) apresentou o Criptomoeda Execução Estrutura. O relatório baseia-se nos esforços da Força-Tarefa Cibernética Digital do Procurador Geral encarregada de investigar “ameaças emergentes e desafios de fiscalização associados ao aumento da proliferação e uso de criptomoeda”, disse o ministério.
O documento descreve o Departamento de Justiça e as estratégias de resposta da aplicação da lei para crimes de blockchain e criptomoeda. O documento de estrutura de 83 páginas, que é dividido em três seções principais, primeiro descreve os possíveis usos de blockchain e criptomoedas, variando de contratos inteligentes, carteiras, ofertas iniciais de moedas (ICOs) e a própria troca de moedas virtuais.
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O relatório do governo dos Estados Unidos examina os atuais usos “ilegais” de criptomoedas e os divide em três categorias: transações financeiras relacionadas à prática de crimes; Lavagem de dinheiro e proteção de atividades legítimas contra impostos, relatórios ou outros requisitos legais; e crime direto, incluindo roubo.
Em particular, a estrutura afirma que as criptomoedas podem ser associadas ao crime organizado e a atividades terroristas.
“Você pode evitar grandes transações em dinheiro e reduzir o risco de contas bancárias serem rastreadas ou de bancos notificarem governos sobre atividades suspeitas”, disse o relatório. “Os criminosos têm usado a criptomoeda, muitas vezes em grandes quantidades e além das fronteiras internacionais, como um novo meio de financiar o comportamento criminoso, que vai desde a exploração infantil até a arrecadação de fundos para terroristas. A criptomoeda também foi usada para pagar por drogas ilegais, armas de fogo e ferramentas para crimes cibernéticos e para facilitar campanhas sofisticadas de resgate e extorsão ”.
Os exemplos citados no documento incluem o uso de plataformas de arrecadação de fundos e incentivo aos doadores nas redes sociais a doar dinheiro criptografado para grupos terroristas como o ISIS, uma prática que os promotores dos EUA costumam descrever como “apoio material” a uma organização criminosa ou terrorista.
A segunda seção do relatório descreve as ferramentas legais e regulamentares atualmente em uso contra a atividade de criptografia criminosa. Isso inclui uma ampla gama de acusações que podem ser feitas contra um suspeito – como fraude de transferência eletrônica, fraude de títulos, lavagem de dinheiro, invasão de computador e administração de um negócio de transferência de dinheiro não licenciado – bem como o poder de confiscar ativos virtuais e a capacidade para o site – confiscar domínios.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também emitiu diretrizes para as empresas evitarem que pedidos de extorsão de resgate sejam pagos, uma vez que tais atividades podem violar as sanções americanas.
Finalmente, o relatório descreve os desafios atuais e futuros que o uso criminoso de criptomoedas representa para os reguladores e agências de segurança pública. As criptomoedas e as trocas ponto a ponto, por exemplo, devem ter a obrigação de apoiar as autoridades responsáveis pela aplicação da lei em suas investigações.
“Dado seu potencial para facilitar a atividade criminosa, essas instituições têm uma responsabilidade maior de proteger suas plataformas e negócios da exploração por atores nefastos e de garantir que os dados dos clientes sejam protegidos e protegidos”, disse a força-tarefa.
ATMs Bitcoin, cassinos de criptomoeda também são nomeados como negócios legítimos que podem ser explorados para lucros criminosos.
“As criptomoedas e a tecnologia de razão distribuída representam uma promessa tremenda para o futuro, mas é fundamental que essas inovações importantes estejam em conformidade com a lei”, comentou Brian Rabbitt, membro da Força-Tarefa. “O Criptomoeda Enforcement Framework fornece ao público informações vitais para ajudá-los a compreender e cumprir suas obrigações de acordo com os regulamentos legais que regem essas tecnologias novas e em rápida evolução.”