Ex-funcionário da SEC John Reed Stark comentários sobre a supervisão robusta do governo dos EUA sobre a Binance após seu recente acordo judicial. Descubra as medidas de monitoramento abrangentes e sem precedentes impostas à maior exchange de criptomoedas do mundo.
A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, celebrou um acordo judicial com o governo dos EUA, levando a um nível de supervisão sem precedentes por parte de vários órgãos reguladores dos EUA. Este desenvolvimento ocorre depois que a Binance concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas por violações das leis dos EUA, incluindo lavagem de dinheiro, violações de sanções e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não registrado.
O escopo da supervisão do governo
Extenso monitoramento do DOJ
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) revelou um monitoramento detalhado e abrangente sobre as operações da Binance. Isso foi destacado nos registros feitos pelo DOJ, que John Reed Stark, ex-chefe do Escritório de Fiscalização da Internet da SEC, chamou de tão abrangente que exigia um documento de 13 páginas descrevendo as obrigações da Binance. A monitoria inclui o acesso aos documentos, recursos e até mesmo ao pessoal da empresa, conforme considerado necessário pelo monitor indicado.
Vigilância regulatória adicional
Além da supervisão direta do DOJ, o acordo judicial da Binance envolve cinco anos de supervisão pela Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN). Além disso, várias secções da divisão criminal do DOJ, incluindo as de branqueamento de capitais, recuperação de activos, segurança nacional, contra-espionagem e controlo de exportações, também irão monitorizar de perto as actividades da bolsa.
Medidas sem precedentes
Stark enfatizou a natureza sem precedentes deste nível de supervisão de uma empresa financeira global. Ele ressaltou que a supervisão do DOJ e do FinCEN é a primeira do tipo para tal empresa, indicando uma nova era de rigor regulatório na indústria de criptografia.
Conformidade e admissões da Binance
Em meio a essas medidas rigorosas, a Binance e seu ex-CEO, Changpeng “CZ” Zhao, admitiram violar as leis dos EUA contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Esta admissão faz parte do acordo para pagar US$ 4,3 bilhões em multas, marcando um capítulo significativo nas ações regulatórias contra as exchanges de criptomoedas.
Source: Governo dos EUA exercerá intensa supervisão sobre Binance, diz ex-funcionário da SEC