Anatoly Legkodymov, o fundador russo da Bitzlato, uma bolsa de criptomoedas, se declarou culpado de operar um esquema de lavagem de dinheiro, podendo pegar até cinco anos de prisão. Este caso destaca os desafios e riscos na indústria das criptomoedas, particularmente no que diz respeito às atividades financeiras ilegais.
A queda de Bitzlato: uma confissão de culpa em lavagem de dinheiro
Anatoly Legkodymov, o fundador russo de Bitzlato, de 41 anos, se declarou culpado a operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado que facilitou a lavagem de dinheiro. Esta confissão de culpa ocorre quase 11 meses após sua prisão em Miami no início deste ano. Legkodymov, que também é conhecido por pseudônimos como “Gandalf” e “Tolik”, enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão como parte de seu acordo de confissão.
Os padrões frouxos de Bitzlato
Bitzlato, agora extinto, era famoso pelos seus procedimentos mínimos de conhecimento do seu cliente (KYC), tornando-se efetivamente um refúgio para fundos ilícitos. A exchange registrada em Hong Kong exigia apenas informações mínimas de identificação de seus usuários, com algumas contas até registradas usando documentos de identidade roubados. Esta falta de verificações rigorosas fez do Bitzlato uma plataforma preferida para fraudadores e criminosos lavarem seus rendimentos.
As conexões de Bitzlato com mercados darknet
O Departamento de Justiça destacou as interações significativas de Bitzlato com o Hydra Market, um mercado on-line anônimo e ilícito na darknet. Hydra Market foi o maior parceiro da Bitzlato em transações de criptomoedas, com usuários trocando mais de US$ 700 milhões em ativos digitais. Esta parceria sublinha o papel da bolsa na facilitação de atividades ilegais em grande escala.
A operação internacional e prisão
A prisão de Legkodymov em Miami fez parte de uma operação internacional que incluiu a detenção de vários cidadãos russos e ucranianos em Espanha, Portugal e Chipre. A sua confissão de culpa confirma a sua consciência do papel de Bitzlato na viabilização de atividades financeiras criminosas.
Source: Fundador da bolsa de criptomoedas Bitzlato se declara culpado de esquema de lavagem de dinheiro