Caso de suborno da Oracle resolvido. Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos anunciado na terça-feira que a Oracle Corp. pagará quase US$ 23 milhões para resolver alegações de que suas subsidiárias na Turquia, nos Emirados Árabes Unidos e na Índia usaram caixa dois para subornar autoridades estrangeiras para obter contratos.
“A Securities and Exchange Commission anunciou acusações resolvidas exigindo que a Oracle Corporation pague mais de US$ 23 milhões para resolver acusações de violação das disposições da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) quando subsidiárias na Turquia, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Índia criaram e usou caixa dois para subornar funcionários estrangeiros em troca de negócios entre 2016 e 2019.”
SEC
Caso de suborno da Oracle: Oracle pagará quase US$ 23 milhões
De acordo com a SEC, a Oracle construiu fundos dois para subornar autoridades estrangeiras entre 2016 e 2019 por meio de suas empresas na Índia, Turquia e Emirados Árabes Unidos. De acordo com a ordem, executivos da subsidiária da Turquia ocasionalmente utilizavam esse dinheiro para pagar as famílias dos funcionários para ir à Califórnia ou acompanhá-los em excursões paralelas a conferências internacionais.
Esta é a segunda vez que a Oracle é multada. A Oracle já havia sido penalizada pela SEC pelo estabelecimento de caixa dois. Um caso contra a Oracle envolveu a criação de fundos paralelos no valor de milhões de dólares pela Oracle India, o que levantou a possibilidade de que os fundos fossem utilizados para atividades ilegais. Para resolver as acusações da SEC relacionadas à formação da Oracle India de milhões de dólares em fundos paralelos não licenciados de 2005 a 2007, a Oracle concordou em pagar uma multa de US$ 2 milhões em 2012.
A Oracle pagará mais de US$ 23 milhões para resolver as alegações, embora não tenha admitido ou negado as alegações da SEC.
“A criação de fundos dois fora do livro inerentemente gera o risco de que esses fundos sejam usados de forma inadequada, exatamente o que aconteceu aqui nas subsidiárias da Oracle na Turquia, Emirados Árabes Unidos e Índia.”
Charles Cain, chefe da unidade FCPA da SEC
David Reece supervisionou o inquérito da SEC por Samantha Martin e Laura Bennett. A SEC agradeceu a assistência do Conselho de Mercados de Capitais da Turquia, da Emirates Securities and Commodities Authority e do Securities and Exchange Board of India no comunicado de imprensa oficial.