Em uma “grande ação internacional de aplicação de criptomoedas”, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a prisão do fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymov.
A vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, anunciou em 18 de janeiro que os Estados Unidos e a França haviam apreendido o site da Bitzlato e rotulado a empresa como uma “grande preocupação com lavagem de dinheiro” relacionada ao financiamento ilegal da Rússia. De acordo com Mônaco, as autoridades dos EUA tomaram medidas contra a Bitzlato por “conduzir um negócio de transmissão de dinheiro que transportava e transmitia fundos ilícitos e que não cumpria as salvaguardas regulatórias dos EUA”. Este foi um esforço conjunto entre o Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro e as autoridades francesas.
Legkodymov, um cidadão russo que vive na China, foi preso pelas autoridades do FBI em 17 de janeiro em Miami como parte do caso contra Bitzlato. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida ouvirá sua acusação.
Ação Internacional de Execução de Criptomoedas: Explicação da Execução de Criptomoedas do DOJ
De acordo com a queixa criminal apresentada pelas autoridades dos EUA, o Bitzlato foi considerado um “recurso financeiro crucial” para o mercado darknet Hydra porque permitia que os usuários lavassem pagamentos, incluindo aqueles obtidos de ataques de ransomware.
Muitos dos ativos da Bitzlato, incluindo os servidores da empresa e o fundador, foram apreendidos em uma campanha de fiscalização conjunta na Europa e nos Estados Unidos. Depois que a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas foi estabelecida em outubro de 2021, Mônaco chamou este caso de “o maior esforço de fiscalização” contra uma exchange.
O procurador-geral assistente da divisão criminal do Departamento de Justiça dos EUA, Kenneth Polite, afirmou que o governo estava “apenas começando” em sua repressão a empresas que ajudavam na lavagem de dinheiro. Mônaco alertou contra pessoas que cometem crimes contra o sistema financeiro dos EUA “de uma ilha tropical”, mas não abordou especificamente o caso em andamento contra a exchange de criptomoedas FTX e seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried.
Source: Ação Internacional de Execução de Criptomoedas: Explicação da Execução de Criptomoedas do DOJ